时间：2022-12-20 17:05:01
来源：检察日报正义网
来网恋女友工作的茶叶店喝茶聊天，为什么光两次消费费用就要21万多元？ 为什么和她及其朋友喝酒后失去意识，醒来后被告知犯了她的朋友，被拍了坏视频？ 一连串奇怪的经历让小明一筹莫展，万念俱灰。
福建省福州市仓山区检察院检察官在审查小明涉嫌强奸时，敏锐地发现案件存在疑点，立即启动立案监督程序。 经过深入调查，一起涉案金额400多万元，受害人40多人，一个分工明确、结构清晰的“茶托”诈骗团伙浮出水面，小明涉嫌强奸的真相也终于浮出水面。
交友不会反过来陷入冤狱
家住厦门的小明到了适婚年龄，但迟迟没有交到女朋友。 2021年11月中旬，小明在一个婚恋网站上认识了小吴。
“她很时尚，经常在朋友家晒自己的房产证，发名牌衣服，开豪车的照片，把自己包装成家里的好女孩。 ”小明回忆说，吴先生自称是福州市某茶叶店的茶艺师，还没见面就送了他一盒千元的茶叶。 其次，吴某在微信聊天中向小明嘘寒问暖，经常称赞他的上进、孝顺、诚实可靠。 小明以为遇到了真正的爱情，两人很快就在网上确定了恋人关系。
此后，吴先生先后两次邀请小明到福州见面。 而且每次都以上班不方便不能休息为由，邀请小明去自己工作的茶叶店喝茶聊天。 “茶叶的价格是每泡700元到1000元。 但我显然点了几百元的茶，在两次和她见面中，实际消费金额达到了21万多元。 ”。 小明说。
见面期间，吴先生拿出衣服、平板电脑等礼物送给小明，引起他的注意。 这时，茶艺师不断地拆茶叶，只沏一袋茶，随手扔掉，再换一袋新茶。 小明结账的时候觉得价钱贵得离谱，但为了不给小吴面子，最后还是咬紧牙关付了钱。
第二次见面的那天晚上，小吴叫来了两个好朋友，和小明一起在仓山区的酒店里掷骰子、吃夜宵，庆祝两人确定恋爱关系。 “我喝了很多酒，先是发呆，后来什么都不知道了。 ”小明说。 第二天醒来后，发现和吴先生的好朋友林先生一起睡在酒店的房间里。 不仅如此，林先生录下了他声称被小明强奸的下流视频。 此后，吴先生以小明强奸林先生为由与小明告别。
随后，感到胡搅蛮缠的小明向公安机关报案。 但吴先生和林先生出席后，拿出小明的下流视频，没想到小明对林先生进行了性侵犯。
派人监督，找出疑点
2021年12月，小明因涉嫌强奸被移送仓山区检察院审查逮捕。 在审查档案时，事务检察官发现对案件有疑问。 林某表示遭遇性侵犯时无法抗拒，但用手机拍摄了5个视频，手机镜头频繁变换角度，眼睛多次对准镜头。 各种行为明显不符合常识。
随后，仓山区检察院依法对小明作出可疑不逮捕决定，列出详细的补充侦查大纲，引导公安机关重点侦查小明在茶叶店消费的21万余元资金流向，并清理该茶叶店其他可疑大额消费记录。
随着侦查的深入，大量证据证明小明陷入了“茶托”诈骗的圈套。 仓山区检察院立即启动立案监督程序，向公安机关下达了《要求说明不立案理由通知书》。 今年7月19日，公安机关立案侦查小明被诈骗、诬陷一案。
“配合侦查监督配合办公室，检察机关可以第一时间介入此案，梳理线索，对案例提出取证、定性意见，并由公安机关定期将案件进展情况反馈给承办检察官，使公安机关能够快速准确侦查案件。 ”仓山区检察院第一检察部负责人傅桢介绍说。
检察机关层层缠斗剥茧，新型“杀猪盘”犯罪团伙逐渐浮出水面。
犯罪组织浮出水面
据案件检察官介绍，该诈骗团伙包括老板朱某和8名“茶托女”、2名马仔和1名司机。 2020年9月，朱某先后在福州、厦门、漳州等地开设茶叶店，以入股合作名义聘用吴某、林某等“茶托女”。 接下来，朱某指示她们在婚介网站注册账号，将热心结婚、有稳定工作、经济实力尚可的外国男性客户作为诈骗对象。
“茶托女”会先在朋友圈里把自己包装成一个白皙丰满的靓女，然后将男受害者添加到好友中，在聊天中关注此事，让受害者陷入恋爱状态，同时送上“高级”的茶，让受害者感受到女性的真心和慷慨，然后去茶叶店消费
受害者到达茶叶店后，“茶托女”赠送了现场翻新的高级电子产品、伪造品牌的鞋服等，赢得了受害者的好感。 在此期间，茶艺师不断提取茶叶以增加消费额，朱先生通过观察店里的监控来指挥“茶托女”。 当受害者认为账单太高时，“茶托女”用语言刺激受害者，受害者碍于面子而选择支付。 在客户买不起钱的时候，“茶托女”引导客户到网贷平台借钱后继续买账。
诈骗集团还对受害者进行了分类，分析了每个男性的财产状况、性格，认为受害者被“压榨”，就让“茶托女”以“家人不同意”、“性格不合”等借口告别，黑掉受害者的通信方式。 遇到像小明一样被骗金额巨大的受害者，朱先生让“茶托女”故意安排酒局，用事先准备好的酒灌入受害者，并录制受害者不为人知的下流视频进行恐吓，防止受害者报警。 截至案发，被诈骗男子已有40余人，且大部分来自外省市，诈骗金额从数万元至数十万元不等，其中一名受害人被诈骗金额达82万元。
今年8月23日，仓山区检察院分别以诈骗、诈骗、诈骗等罪名对朱某等12名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。 目前，此案正在进一步调查中。
“受害者最担心的是把钱拿回来。 为此，我们指导公安机关第一时间扣押、扣押、冻结嫌疑人名下的部分房产、轿车和现金。 我们也将继续把追赃作为重中之重，努力将受害者的损失降到最低。 ”傅桢说。
资料来源：检察日报
作者：张仁平喻宏廖翔
